案件详情近日，临澧县公安局太浮派出所破获一起帮助信息网络犯罪案，抓获5名犯罪嫌疑人陈某伟（男，38岁，福建泉州人）、张某（男，34岁，临澧县太浮镇人）、鄢某兵（男，36岁，临澧县太浮镇人）、虢某（男，31岁，临澧县太浮镇人）、彭某（男，36岁，临澧县太浮镇人），查获用于洗钱转账的银行卡13张，涉案流水高达1100余万元。
数月前，太浮派出所接到上级下发线索称，江西省南昌市一电信诈骗案件受害者胡某被诈骗89万余元，经查，受害者被诈骗的赃款中，有一笔5万元小额赃款转入临澧县太浮镇居民鄢某兵名下的银行卡内。太浮派出所民警立即组织警力开展调查，发现鄢某兵名下两张银行卡在去年7月至8月期间交易异常，流水资金合计高达150万元，存在“跑分”洗钱嫌疑。随后，办案民警立即传唤鄢某兵至所内接受调查。
据鄢某兵交代，其受上线陈某伟邀请，伙同张某、虢某、彭某等人，为谋取利益，在明知转账资金为不法资金的情况下仍提供银行卡操作转账，进行“跑分”洗钱的犯罪活动。根据鄢某兵供述的线索，太浮派出所民警乘胜追击，陆续将陈某伟、张某、虢某、彭某抓获。
据悉，该案上线陈某伟与张某是亲戚关系，去年陈某伟以“探亲”的名义回到临澧县，邀请张某参与“跑分”洗钱犯罪活动，并承诺“一定有钱赚”。手头拮据的张某听后十分心动，又邀请了自己的表弟虢某、好兄弟鄢某兵、彭某等人，共同参与“跑分”洗钱犯罪活动。经查，陈、张、鄢、虢、彭五人通过利用自己名下银行卡为境外犯罪团伙“跑分”洗钱，共获利4万余元；仅张某一人名下的4张银行卡里，短短几个月内的涉案流水就已高达526万余元。
经审讯，上述五名犯罪嫌疑人均对自己的全部犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人陈某伟、鄢某兵、张某、虢某、彭某已被临澧县公安局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。
来源：临澧公安
编辑：杨欣
一审：朱菲
二审：涂曼妮
终审：邓小哲
发表于 2022-6-29 20:55:41
发表于 2022-6-30 09:21:50
