以养老名义向社会非法集资
男子获刑二十年！
近日，某区人民法院审结了一起非法吸收公众存款案。被告某某公司因犯非法吸收公众存款罪，被判处罚金50万元；犯集资诈骗罪，被判处罚金50万元；决定执行罚金100万元；被告人易某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑九年二个月，并处罚金50万元；犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金100万元。同时追缴被告某某公司违法所得148396517.48元，按比例发还集资参与人；不足部分，责令被告某某公司及被告人易某共同退赔。
法院审理查明，2017年6月1日，为了缓解被告某某公司资金困难及兑付前期集资项目本息压力，在周某、卢某（均另案处理）的建议下，被告某某公司决定开展老年旅游服务项目，委任以周某、卢某为首的集资团队为其开展对外集资业务。 该集资团队采取到市中心城区等人流集中地点，散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式，向社会公开宣传，集资模式为：公司与会员签订《合同书》，和会员约定其缴纳预定老年旅游宾馆费用，约定时间为一年、二年等，其集资模式回报为：预存1-3万，年收益9％；预存3-5万，年收益12％；预存5-10万，年收益13％；预存10-20万，年收益14％；预存20万以上，年收益15％。存款人可以领取利息，也可以到某某公司指定的某假日酒店等地消费。 被告人易某与周某、卢某事先约定将集资款的28％，作为团队的提成款，业务员提成款发放后，剩余的由周某、卢某自行处理。该部门有副总、团队长、业务员等层级，各个级别对应的提成比例不同，副总提成整个团队集资额的1％，团队长提成个人集资额的5-6％，同时还可以提成团队下面业务员集资额的1％；业务员可以提成其集资额的3-4％。其中周某、柳某（均另案处理）先后担任老年旅游服务集资项目负责人。经联合会计师事务所审计，老年旅游项目集资57760219元，未兑付金额39340041.94元。 以案释法 : 本人认为，被告人易某因某某公司经营发生困难，便借助该公司名义，在旅游风景区租赁一家宾馆部分楼层，对外宣传办理养老机构，同时给老年投资者高息为诱饵，欺骗老年人投资，该公司及易某的这种融资行为，未经相关职能部门批准，严重违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于被告人易某能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。根据被告人易某的犯罪事实、犯罪性质、情节、危害程度及悔罪表现，一审法院遂依法作出了上述判决。
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发表于 2023-6-3 11:04:49
发表于 2023-6-3 11:55:23
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